经初查，民警发现这是一起典型的“杀猪盘”电信网络诈骗案，而这类电信网络诈骗持续高发的一大根源是大量“实名不实人”的银行卡、电话卡被骗子购买后实施诈骗，给警方的追查和打击带来巨大困难。刑侦大队通过分析研判，发现刘女士被骗资金经犯罪嫌疑张某等人注册的对公账户洗转，办案民警在迅速锁定多名嫌疑对象后连夜出击，远赴多省成功将犯罪嫌疑人张某、刘某两人抓获，现案件正在进一步侦办中。

CME可以要求每天以电子方式提交一份以上的大型交易商持仓报告。商业行为委员会或市场监管部可要求任何清算会员、综合账户、外国经纪商就少于持仓限额、持仓责任和可报告水平表所反映的持仓数量提交报告。在2022年11月，StoneX不准确地报告了大型交易商头寸，并在规定的最后期限后才提交了头寸调整。CME对StoneX的违规行为处以2,000美元的罚款。

塞浦路斯监管机构对此表示，CySEC敦促投资者在与投资公司开展业务之前查阅其网站，以确定哪些实体获得了提供投资服务和/或投资活动的许可。与此同时，其他欧洲监管机构也会定期公布这类欺诈平台的名单。英国的FCA、西班牙的CNMV和意大利的Consob定期公布数十家欺诈性交易平台的名称，包括合法公司的克隆产品。Consob目前在其管辖范围内屏蔽了805个非法网站。

与多数公司不同的是，IBKR不收取托管费用。此外，Interactive Brokers提供超过18,000只基金，没有交易费用，佣金低而透明。在美国境内，佣金为14.95美元或交易价值的3%，而美国境外的费用基金为4.95欧元(或等值)。（通过外汇天眼APP查询，该平台的天眼评分为8.15分，宣称持有的澳大利亚ASIC全牌照、英国FCA全牌照、日本FSA零售外汇牌照、香港SFC期货合约交易&杠杆式外汇交易尚在监管中，建议投资者注意甄别！）

据了解，Hillhouse平台近日发布了一则公告，内容如下：“本周年庆创造历史新高交易记录，由于年末将至，本平台是要结算基金管理费，按照国家规定所有会员均需收取基金管理费15000，您的账号提现即可提现，请熟知！”这则用词及标点符号错误百出的通知就这么明晃晃地出来圈钱了。可能很多人对通知的最后一句话还不甚理解，其大意就是交了15000（连单位都没有，应该是人民币），账户提现才能资金到账，否则无法提现。

几乎所有的损失都是投资类诈骗，在过去的两年里，投资类诈骗已经翻了一番。Edith Cowan大学网络安全实践教授Paul Haskell-Dowland表示，这并不是一个特别令人惊讶的趋势，预计未来几年投资骗局还将大幅攀升。根据澳洲竞争和消费者委员会（ACCC）Scamwatch的数据，自今年1月以来，澳洲人在各种诈骗中已损失超过4.74亿澳元。2022年截至目前，投资诈骗以造成3.2亿澳元的损失独占鳌头，而约会和恋爱诈骗则以约3200万澳元的损失位居第二。排名前十的其他类型的诈骗还包括，虚假账单、身份盗

FSC表示:"尽管各机构协同努力，但仅靠一个单位仍然难以有效地打击此类非法活动，因为资本市场规模大幅扩大，市场参与者及社交网络服务数量增加，证券欺诈变得更加复杂。”新成立的资本市场调查协调处将负责规划、全面管理、协调资本市场的不公平交易活动调查，对案件进行分类，以及协调与调查资本市场欺诈行为有关的对外关系。资本市场调查处将负责对资本市场上发生的不公平交易活动、虚假披露、遗漏重要事实等行为进行调查，并采取措施。

据称，这些嫌疑人通过谎称其尚未推出的虚拟货币提供200%的投资回报率来欺骗投资者。当局表示，这些不法分子利用了几种手段来赢得受害者的信任，包括让客户在迪拜享受豪华度假的承诺。调查还显示，诈骗犯告诉投资者，他们正在迪拜建造一座办公楼，而当一些投资者试图核实这一说辞时，诈骗分子给他们展示的是正在建设中的建筑物。另一个欺骗手段是谎称他们在马哈拉施特拉邦经营一个金融组织。

他开始大讲数字货币、泰达币、火币网……收益行情什么的，开始教我理财，甩了个链接让我下载。因为对币圈不熟，我决定先不推进，找懂币的人问问再说。也许还有人不信，网恋就不能谈钱吗？当然。恋爱就恋爱，谈什么钱。别说网上一个见都没见过的人，说教你赚大钱你就信。就算是现实中有个不熟的人，不停的跟你说要你跟他一块买币买彩票搞竞猜各种博彩什么的，请立刻打车跑！不是我吝啬或者把钱看得太重，我花钱也大手大脚的，对亲朋好友也不抠，也会捐款什么的。但是，咱不能拿钱不当劳动成果吧？我的观点是，不要跟不熟的人托付身心钱财。

“12月11日晚上感染新冠烧到39.4度，第二天就开启了被骗通道。我是被烧傻了吗？给骗子转钱。”近期，有杀猪盘受害者向我们讲述了其在“阳”期间被杀猪盘带炒期货，骗走51万一事。“这骗子还嫌不够，骗我各种网贷，还给我介绍了好几种贷款，让我下载，注册，看额度套现，那时候我都要气炸了，竟然还把他当男朋友了……当个人了。”A女士气愤地说。“他见我不再去贷款，他故意说借了十万块钱充我账户了（其实是他们内部虚构的假的），我还感慨这人多好，又内疚自己不懂事，觉得对不住人家。”

如果交易失利，请接受亏损，继续交易，不要因为亏损而影响情绪。在大多数情况下，确定交易概率意味着你可以事先衡量你的交易风险和回报。我常常在思索，如何识别一种可能性或胜算更高的交易？其实，有很多方法可以做到这一点。首先，你可以通过反向测试甚至正向测试对你的交易策略进行彻底地分析，这样有助于确保你保持客观。另一种方法是分析至少有两个独立事件可以表明相同的交易意见。

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《哪吒》上映21天以来，这部电影刷新多项数据：连续21天斩获单日票房冠军，以破38亿票房暂居中国影史票房总榜第四，并成为亚洲最高票房动画电影；截止目前，影片观影人次达1.06亿，超越《流浪地球》成为年度观影人次冠军，并超越《复仇者联盟4》北美观影总人次，暂居2019年全球单市场单片人次冠军。

SVSFX联合特别管理人于再次发布了一则紧急通知，提醒投资者警惕4种针对SVSFX客户的诈骗。21日，由于有不法分子冒充特别管理人给客户发送邮件，有诈骗嫌疑，SVSFX联合特别管理人特别法了一则紧急通知，22日这则通知则是加强版，对可能的欺诈方式进行了总结。

据汇友描述，今年五月份，他在学习黄金投资的时候，认识了一位叫“林晓琪”的网友，并得知对方跟着一位名叫“陈高峰”的人带着卖黄金与原油盘。“林晓琪”称自己的职业需要出国，请他帮自己一个忙，接受陈高峰的数据并下单。其实就是以此为过渡，为接下来的骗局做铺垫。奇怪的现象激起了汇友的好奇心，这个盘是不是假的?林晓琪和陈高峰是不是骗子?最后他决定试探一下，就在ambition上入了5000美金。如果对方不是老千，跟着这么牛的人肯定不亏;如果对方是老千，就当是对方做老千的证据。